Alors que ses voisins la Tunisie et l’Algérie sont la proie d’importantes émeutes, sous fond de mal-vivre et de chômage, le Maroc va durcir sa législation en vue d’empêcher toute connexion entre le blanchiment d’argent et le terrorisme.
Le 29 décembre dernier, le Ministre de la Justice Mohamed Naciri a ainsi déclaré qu’un nouveau projet de loi visait à garantir le respect par le Maroc de ses engagements contenus dans les Conventions internationales.
Pour empêcher l’utilisation du système national financier à des fins criminelles, le gouvernement marocain prévoit la mise en place d’un dispositif de vigilance pour contrôler davantage les comptes douteux.
Les banques devront ainsi prêter une attention particulière aux opérations effectuées par ou au profit de personnes issues de pays présentant un risque élevé dans les domaines de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Rappelons que la loi de lutte contre le blanchiment d’argent actuellement en vigueur a été adoptée en 2007. Une unité rattachée a été mise en place en 2009 pour recueillir des renseignements sur les réseaux de blanchiment de capitaux et identifier les personnes et les organisations suspectées et les couvertures utilisées.
La loi de lutte contre le terrorisme, a été adoptée quant à elle quelques jours après les attentats meurtriers du 16 mai 2003 à Casablanca.
Selon la mouture du projet de loi, sera considéré comme un financement du terrorisme tout « rassemblement des biens ou des ressources financières, même d’une manière légale, en ayant l’intention de les exploiter dans un acte terroriste ou en étant conscient qu’ils seront utilisés totalement ou partiellement par une personne ou une bande organisée. »
Mais des freins se dressent devant la mise en œuvre de la loi, parmi eux, la question de la confidentialité à laquelle se trouvent confronter les banques. Ces dernières devront notamment élaborer un système de gestion des risques en appliquant des mesures de veille sur les clients.
Sources : Presse Marocaine
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